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「信诚四季红基金」中国核电:北京市中伦律师事务所关于中国核能电力股份有限公司调整股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价

.本

,自

日,公司
中华人民共和国证券法

权价格调整的相关规定,公司实施
(以下
北京市中伦律师事务所
)》

股权激励管理
符合《
独立


)、中国证券监督管理委员会(以下简称

会办理公司股权激励相关事宜的议案》。
1
1
激励试行办法》(以下简称
原标题:中国核电:北京市中伦律师事务所关于中国核能电力股份有限公司调整股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的法律意见书
公司
根据《中华人民共和国公司法》(以





2018
次会议审议通过的


激励计划首次授予股
票期权行权价格调整的议案》,监事会对此发表了审核意见

(以下简称“
二次修订稿
本次调整的授权与批准



独立董事独立意见、
本次调整的内容


发表

司股权激励相关事宜的议案》。监事会审议通过了《关于修订公司股

)《上市公司

》(以下简称
办法》
公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议

股票期权激励计划

2
[2018]952
北京市中伦律师事务所
19

意见书。
截至本法律意见书出具之日,
计划
相关规定。

力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激
,公司接到公司控股东中国核工业集团有限公司转来的国
018

《公司章程》
2018
法律意见书

了勤勉尽责和诚

6
4
见,
届监事会第
票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》,对《中国核能电力股

同日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整股权激励计划授予对
4



次会议和第

2018
2019
份有限公司股权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事
审查的其他文件,并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行



在工作过程中,已得到
10
1

日起,公司股权激励计划首次授予股票期权行权价格将由

通过了《中国核能


公司书面说明
公司
.本

票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于

6
》等国家现行法律、

24
的。
尚需依法履行信息披露义务


年年度股东大会审议通过了《中国核能电

限公司股票期权激励计划
修订稿)》”)等相关文件,并提交公司第三届董事会第六次会议审议。

5.21
中国证
5
整股权激励计划授予

规定
中国核电

股票期权激励
3



的说明予以引述。

象名单及授予
或者其他有关单位出
《国有控股上市公司(境内)实

18


股票期权激励计划
激励
核电股票期权激励计划的业绩考核目标。
本法律意见书至关重要



股票期权激励计划(草


股调整为

监会
认,本次调整





对本法律意见书,本所律师作出
1

本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业
管理办法》及

已取得现阶段必要的批准和授权,

施股

关事





/
具的证明文

公司
所及经办律师依据《


已取得现阶段必要的批准和授权

2019
/
(以下简称


和《
而又无法得到独立证据
中国证监会的有关


7



份有限公司股


日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订
公司


案)》”)等相关文件,并提交公司第二届董事会第三十三次会议审议。


办法
激励计划之目的使用,不得用作其他任何目
)、《关于规范国有控股上市公司实
(二次修订稿)

2018


下简
调整
6.2019

激励计划所必备的法定文件。
权激励制度有关问题的通知》(以下简称


2019

和国证券法》
权激励计划(二次修订稿)
的相关



及《激励计

)等有关规

励计划
政法规、规范性文件的规

7.2019



日,公司薪酬与考核委员会牵头拟订了《中国核能电力
导性陈述或者
2
《管理办法》

5.3
会授权董


综上,本所律师认为,

本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循
意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时,均为严格按照有


公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

北京市中伦律师事务所(以下简称





事会办理公


首次授予的股票期权行

求,本着审慎性及重要性原则对本激励计划的

相关董事会议文件、

的中国境内法律问题
1
2019
对象名单及授予数量的议案》。独立董事发表了独立意见。
届董事会第


情况如下




1
本所
调整
限公司股权激励计划实施考核办法的议案》。独立董事发表了独立意见。
5
调整
等法律、法规和规范性文件
法规、
股份有限公司股票期权激励计划(草案

21
首次授予的股票期权行权价格
规定
本次调
划(
.本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实


师有赖于有关政府部门、



根据公司
法律意见。


2018
截至本法律意见书出具日,
事项
则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的
综上所述,本所律师认为

日,公司董事会召开专题会议,审议

7
》及公司确

定和本所业务
权价格

.本法律

中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划
调整股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的

法律意见书仅
《通知》

计划(草案修订稿)》”)。
数量的议案》,监事会对此发表了审核意见
(以下简称
(以下无正




律师同意将本法律意见书作为

《激励计划
关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案
法律意见书
5


首次授予的股票期权行权价格
》、《律师事务所从事证券
整所涉相关事
年度每股取整派发现金股利
年度分红方案,公司
性意
中国核电


的相关规定


公司

「信诚四季红基金」中国核电:北京市中伦律师事务所关于中国核能电力股份有限公司调整股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价



支持的事实,本所律
2
北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码:100022

中国核电

具如下法律意见
调整

证言,其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的,且无隐瞒、虚假和重大遗
中国核能电力股份有限公
事实真实、准确、完整,所发表的结论
师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头






6

)、《中华人民共
关中介机构出具的专业文件和



年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经
元(含税)。根据公司《股票期权激励计划(草案)》关于公司派送股票红利时行

重大遗漏,并承担相应法律责任。
月,公司薪酬与考核委员会修订并形成了《中国核能电力股份有


7


中华人民共和国证券法





)相


经核查,
宜担任专项法律顾问,并就本
日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于中

  中财网

份,经本所律师签字并加盖公章后生效。



资考分
意见书仅就与本激励计划有关
5
的保证:即公司业已向本所律
2

法律意见书
律师

 




一式
关于

法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及
25
法、准确,不存在虚假记载、误
规范性文件和
行权价格

0.12

21
本所律师认为,
2019


二次修订稿


二次修订稿
.本


股票期权激
独立意见。同日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于中国核电股权
如下声明:
力股份有限公司股票期权激励计划(二次修订稿)》及其摘要、《中国核能电力股

的议案》。公司监事会审议通过了《中国核能电力股
48
019

见合
)、

定出
.对于
份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《中国核能电力股份有

为出具本法律意见书,本所律师审阅了

文)
有关的文件

了核查
资料和事实进行了核查
网址:

为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行
2019


本次
实信用原
独立董事发表了独立意见。




务院国资委《关于中国核能电力股份有限公司实施首期股票期权计划的批复》(国
中国核能电力股份有限公司
董事发表了独立意见。

票期权激励计划(草案修订稿)》及激励对象名单进行了核查并发表了核查意见,
年度分红方案之后

订公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大
的要
发表法律意

施股权



以及本所律师认为需要
7

《证券法》
《激励计划
日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修



本激励计划
根据公司

(二次修订稿)
、结论意见
《中华人
一、

日,公司
2019
根据公司第
中国核电

和验证。

简称
规则
9
)接受

3


2018




致:中国核能电力股份有限公司
.本所
8
电话/Tel:(8610) 5957 2288 传真/Fax:(8610) 6568 1022/1838
)》

《试行办法》
正本

12
12

符合《管理


民共和国
公司
验证。

第二届董事会第三十三次会议审议通过了《股
(以下简称“《股票期权激励计划(二次

调整股票期权激励计划首次授予的股票期权
号),原则同意中国核电实施股票期权激励计划,原则同意中国
2
中国核电



出具本法律

《公司法》
日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调
划(
中国核能电力股份有限公司股票期






中国核能电力股份有限公司

)》(以下简称“《
国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案》。独立董事发表了
《激励计
章程》(以下简称
29


件及主管部门
28
漏之处。
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
中国核电

符合《管理办法》及

激励计划



公司法》、
中国证券监督管理委员会令第

”或“公司”)委托,就公司
1
(二次修订稿)及其摘要的议案》。
关于中国核能电力股份有限公司

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