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<b>视频|刑拘!三人为赚8000元佣金半月帮人洗钱百万</b>
06-29 / 浏览量:82 次

视频|刑拘!三人为赚8000元佣金半月帮人洗钱百万

鹿寨县公安局城南派出所民警告诉记者,半个月前,3名嫌疑人练某、蒋某、黄某,在境外网站上发现了一个洗钱平台,他们就通过平台,帮人把非法得来的钱款,通过支付宝和银行卡转账的方式洗白。当转账额度达到一定数量时,平台会支付给他们......[详细]
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央行对券商开出反洗钱最大罚单 华泰证券遭罚1010万元
05-15 / 浏览量:53 次

央行对券商开出反洗钱最大罚单 华泰证券遭罚1010万元

上证报中国证券网讯 2月14日,央行公示了27张罚单(银罚字【2020】1号-27号),华泰证券因未履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,被央行合计罚款1010万元。这也是目前央行对券商反洗钱工作不到位......[详细]
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券商反洗钱最大罚单!央行对华泰证券罚款1010万元
05-15 / 浏览量:69 次

券商反洗钱最大罚单!央行对华泰证券罚款1010万元

2月14日,央行公示了行政处罚信息(银罚字【2020】1号-27号),华泰证券因未履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,被央行合计罚款1010万元。据了解,这是目前央行对券商反洗钱工作不到位开出的最大......[详细]
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「投资者保护基金」中信银行济南分行上线国际业务反洗钱智能检索平台
03-24 / 浏览量:158 次

「投资者保护基金」中信银行济南分行上线国际业务反洗钱智能检索平台

中信银行济南分行国际业务反洗钱智能检索平台成功上线,该平台运用机器人流程自动化技术,可实现反洗钱审查要素的自动检索、查询、打印功能,依托该平台能有效优化操作流程、提高审查效率,保障国际业务反洗钱工作的高效运营。 全面做好......[详细]
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「长城基金」招商银行股份有限公司南京分行:全面推进反洗钱系统建设
02-18 / 浏览量:92 次

「长城基金」招商银行股份有限公司南京分行:全面推进反洗钱系统建设

招商银行 ( 行情 600036 ,诊股)南京分行主动适应 “以风险为本、客户为中心”的监管导向,全面推进反洗钱系统建设、夯实反洗钱工作基础,积极推动、落实《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发〔2018......[详细]
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